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贩毒
狮城30亿洗钱案 | 被告苏剑锋被加控6项控状
(新加坡16日讯)狮城30亿元(新币;约104亿7480万令吉)洗钱案被告被加控新罪名,苏剑锋面对多6项伪造文件意图欺骗的控状。 《8视界新闻网》报道,35岁的瓦努阿图籍被告苏剑锋今天通过视讯方式,在新加坡国家法院被加控这6项新控状,他目前总共面对12项控状。 他于今年2月8日曾被加控2项伪造文件的控状,指他于2022年3月22日和2023年5月8日,分别向新加坡银行(Bank of Singapore)和渣打银行提交了3份伪造的“Xiamen Zhou Hang Mao Yi You Xian Gong Si”年度报告。 控状指他这么做是为了欺骗银行,让银行相信陈秋彦(译音,Chen Qiuyan)的财富来源是合法的。 陈秋彦是新加坡律政部旗下反洗钱和打击资助恐怖主义部门,早前向宝石和贵金属经销商发出的电邮通告中,列出的34人之一。 若这项罪名成立,每项控状的最高刑罚是监禁长达10年,他也可能面对罚款。 他面对的其他4项控状则指他抵触贪污、贩毒和严重罪案法案(没收利益)法令。 案展本月28日进行审前会议。
1天前
水上度假高脚屋炼毒案 4被告被控 不获保释
(笨珍15日讯)笨珍警区毒品罪案调查组日前捣毁的“利用水上渡假高脚屋充作炼毒和重新包装厂”案,涉案的4名男女嫌犯,今日被带到笨珍法庭面控。 根据《每日新闻》新闻网,4名被告,即75岁女被告陈亚梅、59岁男被告陈水来、50岁男被告陈志雄和40岁男被告林黄金(人名皆译音)在贩毒和拥毒控罪下,表示明白控状。 控状指上述4名被告,涉嫌贩毒包括2万3572.74克爱它死粉、532.59克爱它死丸、362.02克大麻。 其中,男被告陈水来也涉嫌贩毒1638.81克爱它死粉。 4人因此抵触1952年危险毒品法令第39B(1)(a)条文,并可在相同法令第39B(2)条文下被定罪,一旦罪成,可被判刑绞刑或终身监禁以及不少过15下鞭刑。 与此同时,4名被告也面控拥毒232.6克毒品氯胺酮,4人皆不认罪。 男被告陈水来也否认拥毒275克的毒品硝甲西泮(Nimetazepam)。 他们因此抵触1952年危险毒品法令第12(2)条文,并且可在相同法令第12(3)条文下被定罪。在此条文下被定罪者,可面对罚款不超过10万令吉或监禁不超过5年或两者兼施。 上述4名被告皆不得保释候审。 本案主控官为努乐查蒂副检察司;4名被告皆没有聘请代表律师。 法庭将本案定于7月21日过堂,以等待相关化验报告出炉。
2天前
狮城洗钱案 | 被告张瑞金认罪 被判监15个月
(新加坡30日讯)涉30亿元(新币,下同;约105亿零780万令吉)洗钱案被告张瑞金认罪后被判15个月,本案至今已有5人被治罪,张瑞金也是目前刑期最长的被告。 《联合早报》报道,中国籍的张瑞金(45岁)共面对4项抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令和4项使用伪造文件的罪名,他今日承认其中3项,余项交由法官下判时一并考量。 张瑞金被起获的资产总值约1亿3100万元(约4亿5884万令吉),包括现金、房产、车辆和加密货币等。其中约90%的资产在案件下判后全被充公。 根据案情,张瑞金的联昌国际银行户头于2020年7月至10月期间,接收共1亿3817万9100港元(约8429万3120令吉)的款项。当银行要求他证明资金来源时,他提交一份关于澳门房地产买卖的伪造文件给银行。 另外,他的银行户头也于2020年7月21日收到一家香港公司转账的750万港元(约457万5210令吉)。在被要求证明资金来源时,他向银行提交一份伪造贷款协议,指一人同意借款750万港元给他。 实际上,上述两份文件皆属伪造,张瑞金也根本不认识卖家和借款人。调查揭露,这笔钱是从中国转账到香港,再从香港汇款到新加坡的,相信至少部分是间接的非法所得。 控方指出,张瑞金的罪行涉及跨国因素,且有一定的复杂,为维护新加坡的名誉,刑罚必须起阻吓作用,因此建议法官判他坐牢14至16个月。 被告律师求情时说,张瑞金选择认罪,并自愿上交约90%的资产,这些资产价值近1亿1800万元(约4亿1330万令吉),调查期间也配合警方调查,恳请法官判他不超过14个月的监禁。 张瑞金和涉案的其他9人于2023年8月15日在警方的大规模逮捕行动中落网,隔天(16日)被控上法庭,10人在被控后都不得保释,被还押至今已有约8个月半。 苏宝林(42岁)昨日认罪后被判监14个月,其约6500万元(约2亿2766万令吉)被起获资产被充公。 本案首名认罪的苏文强(32岁)被判坐牢13个月,苏海金(41岁)和王宝森(32岁)则分别被判坐牢14个月和13个月。 另一名被告王水明(43岁)的案件展期至5月14日让他认罪,其余4人的案件仍处在审前会议阶段。
2星期前
黑人情侣贩毒监6年半 男被告多挨10鞭
一对在我国涉贩运毒品的尼日利亚籍情侣今日在高庭被判各坐牢6年半,男被告另加鞕笞10下。
3星期前
情侣以车为贩毒中心 到处卖摇头丸等
一对贩毒情侣将轿车打造成流动毒品中心,在车内藏匿毒品原料和压片机,根据订单随地压制毒丸贩卖,并以3粒100令吉的售价卖出。
3星期前
承认贩毒 外籍男监9年鞭10下
(亚庇27日讯)一名外籍男子承认贩毒,被亚庇地庭宣判罪成,判处入狱9年,鞭笞10下。
3星期前
即时国内
雪州警方机场打击贩毒活动 查获值176万毒品
2名毒品拆家为了能赚更多,在巴生河流域地区购买毒品后,把毒品重新包装,想要亲自运毒往东马贩卖,结果藏有毒品的行李箱在机场安检处就被发现,两人当场人赃并获。
3星期前
即时国内
大柔佛焦点
承认拥毒 男子监10年打10鞭
25岁印裔男子今日在麻坡高庭承认拥有41.78克海洛因及甲乙酰吗啡,被麻坡高庭判处10年监禁及打鞭10下,刑期由2020年9月8日被捕日算起。
4星期前
大柔佛焦点
沙巴要闻
两年前贩运4公斤冰毒 2男罪成被判死
(斗湖13日讯)斗湖高等法庭今天宣判2名男子在两年前贩运4公斤冰毒罪名成立,处于死刑。
2月前
沙巴要闻
大柔佛焦点
以白糖巧克力掩盖毒品 本地男遭关税局人赃并获
不法人士以白糖及巧克力掩盖毒品企图贩毒,最终被柔佛州关税局查获,一名30多岁的本地男子人赃并获被捕,并被提控上庭。
2月前
大柔佛焦点
关注东海岸
四轮驱动车闯路障 警开枪追逐40分钟捕嫌犯
警方在丹州瓜拉吉赖县的拉洛区设路障时对一辆闯路障的四轮驱动车开枪,之后扣留了一名涉嫌贩毒的男子。
3月前
关注东海岸
沙巴要闻
沙最大贩毒集团 再有2人被控
(亚庇1日讯)沙巴最大贩毒集团“UPIK党”案件今日再有一对男女在亚庇地庭面控,截至目前已有13名涉及“UPIK党”案件者被控上庭。
3月前
沙巴要闻
沙巴要闻
贩逾4公斤冰毒逃死罪 砂青囚30年打24鞭
(斗湖29日讯)贩运4.67公斤冰毒的22岁砂拉越青年逃过死刑,斗湖高庭判处他入狱30年及鞭笞24下。
3月前
沙巴要闻
大都会
搜车起获2公斤大麻 警捕1贩毒男子
警方昨日逮捕1名涉及贩毒的巫裔男子,起获总值7346令吉的2006克大麻及100颗一粒眠毒品,嫌犯刻在1952年危险毒品法令第39B死刑条文下被延扣7天进行深入调查。
3月前
大都会
北马新闻
扣留监狱期间向“前辈”学炼毒 中年男创“一个人炼毒所”被捕
中年男子多次被扣留在监狱期间,向“前辈”学习炼毒技术,离开监狱后自创“一个人的炼毒所”,从炼毒、包装到贩毒皆一人包办,最终也落入警网。
3月前
北马新闻
带你看世界
涉嫌吸毒贩毒 大马男子中国女子被捕
一名大马男子和一名中国女子,因为分别涉嫌吸毒及贩毒,而遭柬埔寨宪兵逮捕。
3月前
带你看世界
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