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银行户头借哥哥接收赃款 22岁男子认罪

（新加坡14日讯）弟弟以为哥哥要做生意，把银行账户交给哥哥使用，结果哥哥拿来接收犯罪所得，被揭发后，哥哥还伪造聊天记录，伙同弟弟欺骗警方。《新明日报》报道，被告罗桑（22岁）昨日承认一项向公务员提交假资料的罪名。根据案情，在2022年9月之前，被告的哥哥向他谎称要做网络生意，但是自己的银行账户因之前进行大量的交易而被冻结，因此希望可以借用被告的账户，接收并转账现金。被告相信了哥哥，并同意借出账户。调查揭露，被告哥哥实际上是因使用自己的银行账户来接收他的犯罪所得，账户才会被冻结。在被告不知情下，哥哥继续使用被告的账户接收犯罪所得。结果到了9月，被告的账户也因同样的原因被冻结，被告哥哥知道警方会找被告问话。于是，兄弟两人决定一起“演戏”，伪造了一段在Telegram软件上的对话，由被告哥哥假冒成一个叫“Derrick”的人，与被告聊天。在聊天记录中，“Derrick”让被告用银行账号，为他买卖名牌货的生意进行交易。为了让记录更可信，被告哥哥还故意让聊天中的被告显得对交易有所顾虑，并且在“Derrick”的要求下，进行了两次模拟交易（Dummy transaction），还在记录中附上交易截图。被告哥哥之后让被告把这段假对话提供给警方看。由于被告想保护哥哥，便依言照做。 10月3日，被告对来问话的警员谎称，他是在一名叫“Derrick”的人的指示下进行交易，还给警员看了聊天记录。直到2023年3月7日，另一名调查官进一步向被告问问话时，被告才承认他是为了保护哥哥而欺骗了警方。法官下令让控方准备缓刑报告，案件展至7月5日下判。被告哥哥也因涉案，早前被控上庭。

3天前

误坠购物反馈赚现金回报骗局男子损失逾2000新元

（新加坡13日讯）手机突然接到自称某网购平台职员的信息，男子被“兼职赚快钱”的链接吸引，想着可趁机赚点外快，便点击链接，没想却误入骗局，数十元外快没赚到反而损失2200元（新币，下同；约7711令吉），气得男子立刻报警。不想让家人知道他坠入骗局的32岁男子李先生在接受《8视界新闻网》电访时透露，在便利店工作的他于本月8日收到一则短信，自称“Lazada职员”的人在短信中声称，可通过简单的兼职每日赚取数十元到数百元的收入。李先生说，他看那份兼职工作的要求简单轻松，只需要为一些商品点赞，就可赚取额外收入，就心动去试着参与，在对方的要求下提供了自己的个人信息和手机号码，以便进行银行快速转账。先给甜头吊胃口之后要求付费工作据李先生透露，他没想自己会坠入骗局，他先是被拉入一个Telegram聊天群组，“工作要求”是按照指示在一些链接上为一些商品点赞。李先生说，当时对方说公司在收集反馈，他未有任何怀疑，而且第一天还真的“赚了”一点外快。第二天，李先生还想继续做兼职，但刚开始，对方就先要求他支付费用来换取更高回报的工作。李先生第一次支付了76元赚回一点，之后被要求支付2000元费用。他竟像“中了邪”一样，为筹集资金获取工作机会，跑去找朋友借钱垫付，但他刚付完钱，对方竟再要求他支付另外至少6000元款项来解锁新工作，无法支付的他这才如梦初醒，意识到自己坠入骗局了。李先生说，他当下要求对方退款，但对方要求他付款否则无法取回款项。李先生说他及时退出报警备案，但已损失了2200元。他希望借自己的经验，警惕他人远离这些来历不明的短信，要时刻谨慎，不要坠入骗局，否则得不偿失。类似这类骗局层出不穷，Lazada之前答复《8视界新闻网》询问时已表示，公司没有在进行任何调查，也绝不会通过第三方平台联系用户，呼吁公众不要上当。

4天前

担心第三户头影响利息 EPF派定心丸：目前都一样

“请放心，第3户头或灵活户头的利息，我们保证将与第一户头和第二户头相同。”

3星期前

专家：一次性转账至第3户头料涉总数570亿令吉

联昌研究指出，一旦所有的雇员公积金局的会员，在一次性转账至第3户头(灵活户头)的机会，都选择申请转账，即是从第二户头(安康户头)转账至灵活户头，那么所涉金额总数将是570亿令吉。

3星期前

涉假援交真勒索案 23岁女子被控还押

（新加坡17日讯）涉假援交真勒索男子近8500元（新币，下同；约2万9806令吉），23岁女子落网后被控上法庭，目前还押警署协助调查。《联合早报》报道，被告张玮倩（23岁，译音）面对一项勒索罪名，今日在新加坡国家法院面控。新加坡警察部队昨日发出文告说，警方于本月11日下午3时50分左右接到一名男子报案，指一名陌生女子答应提供援交服务后，向他提出勒索。中央警署警员随后介入调查，通过实地调查和警方监控器，迅速确认被告的身份，并于本月15日逮捕她。控状显示，被告涉嫌于2024年4月4日至10日期间，发出多个短信暗示自己未成年，威胁和勒索受害人钱财，否则就将两人之间的关系告诉受害人的女友。出于害怕，受害男子7次通过银行转账把8450元（约2万9630令吉）转给被告。被告将被还押在中央警署协助调查，她的案件展期至4月24日再度过堂。根据刑事法典384条文，勒索罪名一旦成立，可被判坐牢2年至7年不等，外加鞭刑。不过，女性可豁免鞭刑。

1月前

游说投资NFT 7男女可疑转账被捕

不法集团塑造网红形象在社交媒体宣传“非同质化代币”（Non-Fungible Token，NFT）投资，诱使投资者转账到电子钱包，结果活跃不到一个月即遭警方侦破，7名本地和中国男女当场被捕。

2月前

狮城二三事

54岁男子网恋“韩国女”外借银行户头判监16周

（新加坡6日讯）54岁男子网恋“韩国女”后，多次代为收款遭警方警告，却仍不忍对称遇车祸的“女友”弃之不顾，又把母亲的银行账号借给对方，结果陷牢狱之灾。《新明日报》报道，被告是54岁的陈荣恩（译音），他被控4项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）（简称CDSA）的罪行，今早承认其中一项，被判坐牢16个星期。调查揭露，被告于2021年通过脸书认识自称在国外工作的韩国女郎“秀金”（Soo Kim），随之坠入爱河，与对方网恋，但从未见过真人。 2022年4月4日到5月30日之间，被告的银行户头陆续收到2万4700元（新币，下同；约8万7084令吉），他按照“韩国女友”或“对方父亲”的指示，购买加密货币或iTunes卡后再转给他们，自己也收下400元（约1410令吉）当酬劳。同年6月15日，被告遭警方调查，也被警告不能再替“秀金”收款或转账，并告知对方就是个骗子。警方要被告删除并举报“秀金”的脸书账号、删除对方父亲的联络、以及所有社交媒体应用程序，并且答应24个月内不得使用任何社媒平台，以及不得让其他人使用他的银行户头。被告当时接受警方开出的警告条件。同年7月25日到8月12日之间，“秀金”再次联系上被告，称遇上车祸，需要缴付医药费和税务，也已经借到2万元（约7万零513令吉），但需要新加坡的银行户头代收。然后被告竟把母亲的银行户头借出，并警告对方不能滥用其户头，不要再给他“惹麻烦”。话虽如此，钱进账后，被告仍依照对方指示，提出3000元（约1万零577令吉）代买iTunes卡，银行隔天冻结被告母亲的银行户头。

2月前

狮城二三事

哥更新WhatsApp被骇客入侵妹因银行限额没中骗：神有保佑！

“哥哥”一封要求帮忙转账的讯息，让妹妹信以为真，结果差点就掉入网络骗局陷阱。

2月前

私立大专2前助理涉冒充签名 2年转账100万到本身银行户头

一名在玻州私立大专院校任职执行助理的男子在过去2年内，冒充“特别官员”身份签名“批准”大专院校转账，实则把总额100万令吉的钜款分别转至本身及另一同事的银行户头，最终东窗事发，2人昨天分别被吉隆坡反贪会及玻璃市反贪会逮捕助查

3月前

狮城二三事

4个月内收逾123万令吉不明款项大马籍女工程师为赚外快入狱7周

（新加坡6日讯）在新加坡工作的一名马来西亚籍女资讯科技工程师，在4个月内接收借贷公司逾35万元（新币，下同；约123万7465令吉）款项并帮忙转账，从中赚取2000元（约7071令吉），被判入狱7周。《联合早报》报导，马来西亚籍被告珊蒂（41岁）面对一项抵触付款服务法令的控状，她昨日在新加坡国家法院认罪。被告是在网上看到广告后联系借贷公司，对方指帮忙汇款就可赚取外快，她过后平均每天帮忙转账10次。根据案情，被告案发时是一名资讯科技工程师，她于2021年7月，在脸书上看见经纪公司的广告，点击广告后被带到一家借贷公司的网站。被告以为那是一家有执照的借贷公司，便与一名叫“肯尼”的人联系，咨询4000元（约1万4142令吉）的贷款。被告接着拒绝了“肯尼”介绍的贷款方案，并告知对方自己正在寻找兼职。 “肯尼”闻言便称他参与蔬菜生意，若被告同意让客户汇款到她的银行户头，可每周支付她300元（约1060令吉）的报酬。被告接下这份工作，并向“肯尼”提供她的银行户头号码。之后，被告会用自己的户头收取款项，再根据“肯尼”的指示，把钱存入不明人士的银行户头。不仅如此，被告为了赚取报酬，还为“肯尼”开设两个银行户头，而“肯尼”从未告诉被告这些钱的来源，以及收款人的身份。 2021年9月27日，被告的其中两个银行户头被新加坡警方冻结，但被告仍继续按照“肯尼”的指示进行转账，并关闭和新开两个户头。 2021年11月，新开的户头再度被当地警方冻结，以进行调查。被告发现后质问“肯尼”，后者保证这笔钱来自合法的蔬菜生意，但后来便失联了。在这4个月内，被告平均每天转账10次，接收共约35万8342元（约126万6959令吉）的款项，从中赚取约2000元的报酬。调查显示，这笔款项中的至少550元（约1944令吉）是非法放贷所得。

3月前

狮城二三事

开视讯会议叫职员转账 AI集体变脸高层骗1.2亿

香港警方上月底接获首宗骇人听闻的人工智能（AI）诈骗手法，老千集团假冒跨国公司的海外上司，通过视讯会议将高层集体AI变脸，诱使香港职员转账高达2亿港元（约1亿2100万令吉）至骗徒户头。

3月前

“弟弟”信息求转账逾57万经理姐姐一键失财！

“弟弟”一封要求转账逾57万令吉的简讯，让姐姐信以为真，结果落入网络骗局陷阱，一键损失巨额。

4月前

套现eMADANI被诈转账“服务提供者”后拿不回

民众受促提高警惕，避免掉入“昌明电子钱包”（eMADANI）套现诈骗陷阱。

4月前

向女友道歉一次转账RM1 网傻眼：他银行只剩RM4

道歉新花招？一名男子不小心得罪了女友，他不送礼物不送花赔罪，而是透过转账方式向女友道歉，引起了关注。

4月前

财部：eMADANI不能转账套现违例者电子现金没收

财政部提醒公众，eMADANI电子现金不能“套现”（cash-out）或进行“点对点”（peer-to-peer）转账服务，任何违规者将受到严厉对付，包括冻结账户并没收eMADANI电子现金。

6月前

促顾客马上还钱别再说“之后转账” 商家：催还钱还要看脸色！

“请改掉说‘稍后我再转账给你’的习惯，也不要期望商家每天提醒你付钱！”

6月前