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线上赌博

5小时前
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(新加坡16日讯)涉及狮城最大宗洗钱案的被告王德海今天表态愿意认罪,成为本案第8名愿意认罪的被告。 《8视界新闻网》报道,塞浦路斯籍的35岁被告王德海,自去年8月15日被捕后面对2项控状,一项指他持有229万9950元(新币,下同;约801万零35令吉),全额或部分款项是非法线上赌博的赃款。 另一项指他于2019年11月,通过在菲律宾为中国用户提供网络赌博服务,并利用从中非法所得的2300万元(约8010万2100令吉),购买了巴德申山公寓(The Marq on Paterson Hill)11楼的一个单位。 他的案件今天在新加坡国家法院进行新一轮的审前会议,之后法庭网站的刑事案件入禀和管理系统(ICMS)更新资料显示他将在6月13日认罪。 承认在菲律宾参与网络赌博 在早前的庭审中,王德海曾主动交代自己曾于2012年到2016年在菲律宾参与网络赌博案,但声称在菲律宾经营网络赌博网并没犯法,还说在中国虽然会面对法律的制裁,但顶多也只是高额罚款而且是缓刑。 他也表示,他在中国所面对的缓刑的其中一个条件,是要定期向有关当局报到,他想免去这方面的麻烦,所以决定带着一家老小移居新加坡。 但对于他如何获取购买本地豪华公寓的资金,王德海闪烁其词,也多次更改供词,先称是通过在香港经营网上赌博生意所得,后改为向姐夫或妹夫借取部分资金,之后又称在迪拜卖公寓所获。 至少2亲戚被通缉 分别在新加坡和中国都被通缉得苏永灿和王火强,与王德海是亲戚。苏永灿和王德海是姻亲关系,王火强和他是堂表亲关系。 根据中国的媒体报道,王德海、苏永灿、王火强以及本案的另外2名被告苏剑锋和苏文强,5人涉嫌湖南省桂阳县公安局侦办的一起网络赌博案,被中国公安部门通缉。 王德海也被揭露在新加坡和海外都拥有庞大资产,单单在新加坡的资产总值达4330万元(约1亿5080万零910令吉),其中包括近230万元(约801万零210令吉)现金、一间2300万元的豪华公寓、以及1800万元(约6268万8600令吉)的银行存款。 他在海外的资产总额也有上千万元,光在香港的银行存款就达到1048万新元(约3649万8696令吉),在中国厦门和塞浦路斯也都拥有豪宅。 另外,他的老婆苏彩芳(译音,Su Cai Huang)则有大量现金、存款以及其他首饰、名酒、名表和名牌包包等。 涉及本案的10人当中,被判坐牢的苏文强和王宝森,已于本月6日刑满出狱并被遣送去柬埔寨。 苏海金和苏宝林则分别被判监14个月;张瑞金被判坐牢15个月;王水明则被判坐牢13个月6周,他们都仍在服刑。 另一名涉案被告陈清远早前也已表态愿意认罪,他预料本月23日认罪,剩下的林宝英和苏剑锋的案件仍在审前会议阶段。
6月前
(新加坡24日讯)涉嫌持有来自非法线上赌博的赃款、利用赃款购车,以及提交虚假声明,涉30亿元(新币,下同;约105亿令吉)洗钱案被告苏宝林再被加控3项罪名。 《联合早报》报道,苏宝林(42岁)原本面对10项包括伪造文件、抵触宣誓与声明法令、抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令和拒绝在警方口供书上签名等控状。 苏宝林今日在新加坡国家法院被加控两项抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令,以及一项抵触雇用外来人力法令的罪名,所面对的控状增至13项。 控状显示,2023年1月左右,苏宝林涉嫌使用33万2281元(约116万7103令吉)购买丰田埃尔法混合动力汽车(Alphard Hybrid);2023年8月前后,他也被指在那森路的住宅单位存放约77万7220元(约272万9907令吉)现金。这两笔款项相信来自非法线上赌博的赃款,苏宝林也无法合理解释资金来源。 另外,2022年10月,作为SG-Gree私人有限公司董事的苏宝林,涉嫌提交虚假声明,指公司将聘请妻子马宁为销售及营销总监,抵触雇用外来人力法令。 《联合早报》早前报道,原本仅面对两项控状的苏宝林,在今年1月19日被加控8项控状,包括利用赃款购买房地产及向国内税务局谎报盈利等。 另外,由于苏宝林拖欠华侨银行的房贷、信用卡债外加利息共超过2000万元(约7024万令吉),法庭允许银行变卖苏宝林位于升涛湾(Sentosa Cove)海洋通道(Ocean Drive)69号的地皮抵债。华侨银行今日以拍卖形式出售这块圣淘沙地皮,要价为2710万元(约9518万令吉)。 涉洗钱案的其中3名被告苏文强(32岁)、苏海金(41岁)和王宝森(32岁)已各别于今年4月认罪。首名认罪的被告苏文强被判坐牢13个月,苏海金和王宝森则分别被判坐牢14个月和13个月。
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