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洗黑钱
即时国内
安华:寻求居家服刑 纳吉应先完成审讯
首相拿督斯里安华认为,前首相拿督斯里纳吉必须先完成其他法庭审讯,才向国家元首寻求特赦及居家服刑。
2天前
即时国内
即时国际
电话诈骗猖獗 港老妇被骗1.6亿
香港电话诈骗猖獗,有位老妇被骗港币2.65亿元(人民币,下同,约1.6亿令吉)。此外,在港升学的内地学生日渐成为电话诈骗犯下手的重点对象。
3天前
即时国际
社会
土团领袖涉贪洗钱案 展延至6月10日审
商人阿当拉兰面对选择性招标计划 (Jana Wibawa)5项贪污控状和7项洗黑钱控状于5月27日在地庭的审讯,展延至6月10日。
1星期前
社会
社会
1MDB案 | 诺艾达:调查时收逾千文件 “没向纳吉出示或因遗漏”
反贪会查案官诺艾达供称,在调查一马公司(1MDB)案期间,反贪会收到超过上千份的文件,而在录供时,没向前首相拿督斯里纳吉出示部分重要的文件,可能是因为遗漏或来不及出示,并非因为接获指示或对调查工作不在乎。
2星期前
社会
全国综合
1MDB洗黑钱和滥权案 | 诺艾达:1MDB发30亿美元债券 内阁同意签支持信
反贪会查案官诺艾达供称,前首相拿督斯里纳吉在2013年,为一马公司(1MDB)通过子公司1MDB全球投资有限公司(1MDB GIL)发行总值30亿美元债券所签署的支持信,是经过内阁的一致同意。
2星期前
全国综合
社会
1MDB洗钱滥权案 | 10.3亿美元汇Good Star 诺艾达:纳吉没指示
反贪会查案官诺艾达同意辩方所指,即前首相拿督斯里纳吉不曾指示一马公司(1MDB)管理层的任何人员,从1MDB汇出10亿3000万美元予在逃大马富商刘特佐持有的Good Star公司。
3星期前
社会
全国综合
沙菲宜:错误及重叠 将挑战纳吉1MDB控状
前首相拿督斯里纳吉被控一马公司(1MDB)洗黑钱和滥权案的辩方主张,此案的控状是错误、重叠以及多重性的。
3星期前
全国综合
大柔佛焦点
金饰珠宝业逾期70%无现金交易 苏立星:降低洗黑钱风险
柔南金饰商公会会长苏立星指出,金饰珠宝业有超过70%的交易都以无现金支付,再加上未来将推行的电子发票机制,可降低洗黑钱的机会和风险,因此希望政府能让金钻珠宝行业,从国行反洗黑钱法令的高风险行业名单中除名。
3星期前
大柔佛焦点
大柔佛焦点
接电话诈骗 妇女遭骗走13万
(昔加末18日讯)1名52岁本地妇女陷电话诈骗陷阱,被骗走13万1500令吉。 昔加末副警区主任黄信杰发文告指出,警方于17日接获1名52岁本地女子的投报,指她成为电话诈骗受害者,损失13万1500令吉。 他说,事主指她于3月份期间接获来电,对方自称是快邮公司的职员,并指有物件错误登记在事主名下。该通电话之后被转接至霹雳州警察总部以解决事情,1名自称是警察的男子指事主拥有犯罪记录,涉及洗黑钱活动。 “电话之后再被转接至另1名男子,对方自称为高级警官,并指若事主不遵照其指示,将会被逮捕。” 黄信杰表示,受害者随即被要求透过电话报案,并根据指示行事。由于担心和惊恐,事主遵照指示从银行户口提取款项,并汇入对方提供的另一个银行户口内。 他指出,受害者刚开始时有所怀疑,但嫌犯声称将款项存入该户口,主要是为了更新程序,同时“清洗”受害者的银行户口;嫌犯也指稽查师要协助处理针对受害者的指控。 他说,受害者也被要求通过手机应用程式WhatsApp,每一至两小时内向对方汇报其所在处和进行的活动。 “受害者最终向丈夫叙述情况后发现自己被骗,立即向警方投报。警方将援引刑事法典第420条文(欺骗及不诚实地引诱移交财物)进行调查。” 黄信杰提醒民众时刻保持警惕,特别是在汇款事项上,同时也需从商业罪案调查的社媒留意最新的犯罪手法。他也促请民众在进行转账之前使用https://semakmule.rmp.gov.my/的“SEMAK MULE”服务,同时下载“WHOSCALL”应用程式,避免成为骗案受害者。一旦受骗,立即拨电至997,以阻止嫌犯汇出款项。
4星期前
大柔佛焦点
社论
社论.不要做坏“慈善”的招牌
相关慈善机构的行径,已经侮辱了“慈善”两个字。这种以慈善之名,行犯罪之恶的勾当须被制止。公众捐款之善举,是道德的体现,不该遭到利用。
1月前
社论
读者观点
沈志雄.伪慈善真洗钱挑战社会道德
对于犯罪集团假借慈善机构之名进行洗钱的行为,社会不应该容忍,也不能姑息。然而除了警方的有作为,还需要全社会的努力,才能有效地打击这种犯罪行为,共同维护慈善事业的纯洁性。
1月前
读者观点
即时国内
与外国犯罪集团合作 两年瓦解5洗钱集团捕28人
全国总警长秘书处反洗黑钱调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉指出,在过去两年,警方瓦解了5个企图将“黑钱”转移到国外的洗黑钱集团,共逮捕了28人。
1月前
即时国内
封面头条
警方:勾结犯罪集团私吞义款 慈善机构助洗黑钱
全国总警长秘书处反洗黑钱调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉揭露,国内有些挂着行善虚名的非政府组织不仅将善款据为己用,还与犯罪集团狼狈为奸,将见不得光的黑钱“洗白”。
1月前
封面头条
即时国内
非政府组织勾结犯罪集团 助洗黑钱 私吞善款
全国总警长秘书处反洗黑钱调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉指出,国内一些挂着行善为名的非政府组织不仅将善款据为己用,还与犯罪集团狼狈为奸,将见不得光的黑钱“洗白”。
1月前
即时国内
即时国内
1MDB洗钱滥权案 | 吕爱霜否认有交易 提供不利纳吉证据
一马公司(1MDB)前法律顾问吕爱霜否认当局未在2007年资本市场监管与服务法令第179条文下提控她,是因为她在前首相拿督斯里纳吉被控的1MDB洗黑钱和滥权案中,提供对纳吉不利的证据。
1月前
即时国内
社会
1MDB案 | 吕爱霜:沙鲁尔供词不实 “1MEL安勤开户头非我处理”
一马公司(1MDB)前法律顾问吕爱霜(前译卢爱璇)供称,一马公司(1MDB)旗下子公司一马能源有限公司(1MEL)在设于香港的安勤私人银行开设户头一事,并非她处理,因此1MDB前首席执行员拿督沙鲁尔指是她建议在该银行开设户头的这番供词并不属实。
1月前
社会
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