洗黑钱新闻资料

简

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全国综合

被指欠卡债及涉洗黑钱女商人被骗逾9万

（民都鲁20日讯）女商人误信名字被盗用欠下1万8558令吉卡债及涉及洗黑钱的说词，被骗9万1500令吉。女商人告诉警方，她于11月18日约早上11时许获声称拨自马来亚银行总部的电话，指她的信用卡积欠1万8558令吉97仙。在事主否认持有上述信用卡后，骗子即以其资料可能被盗用，把电话转接给“吉打州警察总部”。电话中，假警告诉事主其银行户头涉及洗黑钱，已有一名华裔男子被捕。尽管女事主一再否认，但假警表示案件已交由反洗黑钱部门的一名高级助理警监调查。随即，电话被转接到“高级助理警监”，后者要求女事主配合调查，包括提供银行账户的资料和存款数额等。假警官还表示女事主若要证明清白，就必须把户头内的钱提出再存入他所指定的2个银行户头。女事主信以为真，分5次把9万1500令吉存到两个指定的银行户头。忐忑不安的女事主过后联络在澳洲的亲属并告知此事，亲属直指这是骗局，女事主才如梦初醒，向警方报案。

3天前

全国综合

笔记本

纳吉表罪成立还没到判刑 3分钟跟你科普法律程序

纳吉在1MDB案件25项控状表面罪名成立，你以为就这么完结了吗？其实可能还没进入真正的戏肉呢！让《百格》为你科普一下法律程序。

3星期前

笔记本

即时国内

【视频】 1MDB洗黑钱和滥权案 | 2小時念判決摘要 25控狀皆表罪成立！

经过6年的法庭程序，高庭今日宣判，前首相拿督斯里纳吉涉及一马公司（1MDB）洗黑钱和滥权案，所有25项控状皆表罪成立。

3星期前

即时国内

封面头条

初判下周分晓坚称无辜 1MDB案纳吉道歉

在一马公司（1MDB）案即将在下周作出初判之际，前首相拿督斯里纳吉今日就这起举世瞩目的贪腐丑闻，向全民公开道歉。

4星期前

封面头条

狮城二三事

狮城已婚七旬嬷坠网恋卷145万令吉洗黑钱案监5周

（新加坡23日讯）新加坡一名已婚七旬阿嬷坠入爱河，为“网络情郎”开银行户头，卷入近44万元（新币，下同；约145万零248令吉）洗黑钱案，昨日被判坐牢5周，丈夫闻判当庭落泪。《新明日报》报道，被告是75岁的江佩华（音译），她面对6项包括欺骗、妨碍司法公正和抵触滥用电脑法令的控状。她早前承认其中两项，余项交由法官下判时纳入考量。案情显示，被告2021年12月通过WhatsApp，认识了一名自称在美国居住多年的新加坡华人“约翰”，他在一艘船上工作。被告视他为自己的“网络情郎”。不久后，约翰让被告开个银行户头给他用，被告答应后于同月24日，向中国工商银行申请开新户头，并谎称是自己要使用的。她之后把提款卡和密码交给约翰。 2021年12月27日至2022年2月25日之间，该户头被不知名的第三者用来接收和汇出可疑款项，包括接收一笔近25万9481元（约85万5254令吉）的可疑款项。新加坡警方在2022年1月和3月接到两人报案。报案人指他们按照他人指示，分别把钱转账到华侨银行户头和马来亚银行户头。调查揭露，这两个户头皆是注册在被告名下，且被用来共接收18万7100元（约61万6685令吉）可疑款项。被告的代表律师早前要求提呈缓刑监视报告，看被告是否适合缓刑监视，或判她坐牢最长两周。但法官昨日下判时说，缓刑监视不是适合的刑罚，认为主要判刑原则是起阻吓作用，最终判她入狱五周。法官下判后，被告的丈夫上前与在被告栏里的被告说话，过后坐在公众席上伤心落泪。　　　控方：骗银行助他人犯罪律师早前为被告求情时说，被告也被骗了2万元（约6万5920令吉），并指被告丈夫身体不适，“网络情郎”当时答应协助她和丈夫。律师也指出，被告年事已高，教育程度低，因此才会坠入精心策划的爱情骗局。控方则表示，过去5年诈骗案件令人关注，相关报案增加逾7倍，损失金额则翻了4倍，有必要阻吓他人帮忙开设银行户头的行为。被告欺骗了银行，也协助他人犯罪和保留赃款，要求法官判她入狱6到8周。与‘情郎“套好”说辞应付警方提前跟“网络情郎”套好说辞，被告谎称提款卡掉了。根据案情，被告后来接受警方调查时，谎称自己的提款卡掉了。问及为何有人能提款？她又谎称自己担心忘了提款卡的密码，因此把密码写在提款卡的背面。被告事后才承认，自己在被警方问话前，曾与约翰讨论要如何应付警方，随即编了这个谎言来隐瞒为约翰开银行户头，并已把提款卡和密码都交给他的事实。

1月前

狮城二三事

大柔佛焦点

陷入圈套误信涉洗黑钱男子失7.5万血汗钱

一名陷入诈骗圈套而误信涉洗黑钱的52岁男子，根据骗子提供的手机号码为太太开设银行户口，结果痛失汇入此户口和其他帐户的7万2500令吉血汗钱。

2月前

大柔佛焦点

百格新闻

【诈骗实录】老千骗人下载APK 被识破后爆粗

一名本地男子接获诈骗电话后，把老千行骗过程录下，揭露干案手法与流程。最终，老千被戳破谎言后，竟爆粗回应。

2月前

百格新闻

关注东海岸

误信假警“洗黑钱”指控 75岁失逾18万储蓄

再有年长者不幸被诈骗，受害者痛失18万4000令吉。

2月前

关注东海岸

全国综合

1MDB案 | 辩方：纳吉被剥夺公平审判权反贪会调查存严重偏见

辩方主张，第49名控方证人反贪会查案官诺艾达对前首相拿督斯里纳吉被控一马公司（1MDB）洗黑钱和滥权案所进行的调查，存在严重偏见、选择性、劣质和不完整的。

2月前

全国综合

全国综合

1MDB案 | 沙菲宜“纠结”SRC案被阻陈词法官：法院没阻止

由于前首相拿督斯里纳吉的代表律师丹斯里沙菲宜在陈词中“纠结”于纳吉的律师团队在SRC国际公司4200万令吉洗黑钱案的联邦法院终极上诉阶段被阻止陈词，承审纳吉被控一马公司（1MDB）洗黑钱和滥权案的法官拿督科林劳伦斯指出，联邦法院当时并没阻止纳吉的律师团队陈词。

3月前

全国综合

即时国内

MBI国际集团创办人张誉发被引渡到中国受审

因涉及欺诈及通过网络洗黑钱而在泰国被捕的大马籍MBI国际集团创办人张誉发，已于昨午在泰国和中国执法官员押送下，乘机从泰国被引渡到中国受审接受调查。

3月前

即时国内

关注东海岸

接洗黑钱诈骗电话退休公务员痛失逾27万

64岁退休女公务员坠洗黑钱诈骗陷阱，痛失27万6900令吉。

3月前

关注东海岸

全国综合

贺警捣非法废料回收厂彭王储令加强执法

彭亨王储东姑哈山纳依布拉欣祝贺以全国总警长秘书处反洗黑钱调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉为首的团队，成功捣毁多间非法电子废料回收工厂，尤其是设在沙隆、北根和武吉依班的非法工厂。

3月前

全国综合

封面头条

警截查入马黑钱冻结网赌集团3亿资产

警方打击洗黑钱活动取得重大成果，在经过深入调查后，冻结近3亿令吉怀疑通过各种洗黑钱方式流入我国的大笔金钱，初步调查显示，这些钱都是不法集团通过线上赌博活动所获得的非法收益。

3月前

封面头条

大霹雳焦点

宿舍主管被称涉洗黑钱转账调查被骗3.4万

32岁国中宿舍巫裔主管被称涉嫌洗黑钱，为证清白而转账给审计师进行调查,岂料身陷骗局，损失3万4350令吉。

3月前

大霹雳焦点

大柔佛焦点

假冒PADU官员与警官骗走讲师33万1000令吉

（新山10日讯）诈骗集团再出新招，这次是假借“主要数据库”（PADU）官员和警官之名，指49岁讲师获政府发放援助金，但被发现涉嫌洗黑钱活动，连哄带吓，骗走讲师33万1000令吉。新山南区警区主任拉勿今日通过文告，讲述这名讲师遭诈骗的过程，借此提醒各方小心提防诈骗分子的最新伎俩。拉勿表示，警方于8月9日接获受害者的投报。他指出，根据初步调查，受害者最早于今年5月9日，首先接获一名假冒PADU官员的男子来电。 “假官员在电话中，称受害者曾获得PADU发出的1200令吉援助金。” 他说，不久后，即在5月17日，受害者接获另一名男子来电，对方自称是来自霹雳州警察总部的警官。 “这名假冒‘警官’的男子在电话中，指受害者涉嫌洗黑钱活动。受害者在电话中，否认曾涉及洗黑钱活动。” “到了7月13日，再有一名自称来自霹雳州警察总部、拥有拿督头衔的警官，拨电给受害者。” 他透露，这名“拿督”在电话中以安全为由，指示受害者将银行存款转移至另外一个银行户头。他说，在对方的指示下，受害者先后13次汇款至对方指定的银行户头，总计33万1000令吉。 “受害者汇完款项后，到了7月26日，一直联系不到对方，这才惊觉受骗。” 他指出，警方援引刑事法典第420（欺骗）条文调查这起案件，罪成者可被判处监禁10年和鞭笞，以及罚款。拉勿劝告民众小心提防陌生人来电，尤其需防范来电者或假冒政府官员或其他机构人员，切勿成为诈骗案受害者。他也提醒民众在汇款前，可先通过“Semak Mule”手机应用程式，查核相关银行户头和电话号码。他说，倘若民众不幸成为受害者，可拨电国家诈骗反应中心（NSRC）热线997，以阻拦款项转入嫌犯的银行户头。

3月前

大柔佛焦点