伪造文件新闻资料

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狮城10亿新元洗钱案宝石交易或涉34人律政部吁经销商审查旗下交易

新加坡律政部向该国宝石和贵金属经销商发出通告，要求他们审查旗下交易和业务关系，所列出可能涉及可疑交易的34人名单中，包括最近因涉10亿新元（约34亿令吉）洗黑钱案被控上庭的10名被告。

4星期前

34亿洗钱案宝石交易或涉34人律政部吁经销商审查旗下交易

新加坡律政部向本地宝石和贵金属经销商发出通告，要求他们审查旗下交易和业务关系，所列出可能涉及可疑交易的34人名单中，包括最近因涉10亿新元（约34亿令吉）洗黑钱案被控上庭的10名被告。

4星期前

4银行高层与物流公司串通涉案夫妇贷款6000万

4家本地银行的高层涉嫌与一家分销和物流公司串通，收取疏通费后没有尽职调查，就批准该公司申请的6000万令吉贷款，最终引起反贪污委员会的关注并展开调查。

1月前

涉狮城洗钱案“福建帮”或有数百人按姓氏分帮派

新加坡发生近年涉款金额约10亿元（新元，下同）的最大犯罪活动，10名外国人疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行而被警方逮捕。不过据知情人士透露，涉案的“福建帮”可能有数百人。

1月前

狮城最大洗钱案 | 9男1女身份曝光多人在多处优质洋房被捕

疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行而于昨晚在国家法院面控10名外国人，分别被控不同罪名，其中五名男子被指用经营网上赌博的贼赃洗黑钱，各被控抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，另一人涉拒捕从洋房二楼跳下受伤送院。

1月前

伪造文件洗钱34亿狮城捕10外国人通缉8人

10名疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行的外国人，昨日遭新加坡警方逮捕，涉案财物总值约10亿元，相信是有史以来涉款最大的犯罪活动金额。

1月前

假文件竞标百万工程 2公司3业主共控30罪

（斗湖9日讯）3名公司业主在特别审理贪污案法庭上被控伪造文件，企图获取总值110万令吉的政府维修工程合约。

2月前

被控使用伪造文件欺诈前银行经理判无罪

一名银行前客户经理被控5项在采购金条有关的事务上，涉嫌使用伪造文件和欺诈的罪名，今日获地庭宣判无罪释放。

2月前

疑为120万令吉合约涉伪造文件 2公司董事录供被捕

2名公司董事疑为了价值120万令吉合约，涉嫌伪造香烟盒设计文件，过后也未遵守合约履行，双双被反贪会逮捕。

2月前

狮城二三事

3年内卷走客户近7600万新元前律师王赐安被判坐牢19年

因未经授权卷走多名客户近7600万新元（马币约2亿6220万令吉），多次发出虚假通知单和伪造支票签名等，新加坡JLC Advisors律师事务所前管理合伙人王赐安对多项控状表示认罪，被判坐牢19年。

2月前

狮城二三事

伪造文件骗雇佣津贴商人认罪罚款20万

一家人力资源公司业主，涉及在行管令期间伪造文件，骗取雇佣津贴计划2.0（Penjana 2.0）逾20万令吉，今日在爱极乐地庭俯首认罪，法官下判罚款20万令吉，否则坐牢一年替代。

3月前

涉伪造文件申请社险补贴 2家董事诈骗逾70万被捕

2家公司董事涉嫌伪造文件以申请社险补贴，涉及诈骗总额逾70万令吉，双双已被反贪会逮捕。

4月前

没出国申报出游费阿兹兰控伪造文件涉款118万

玻璃巿前州务大臣拿督斯里阿兹兰涉及虚假申报出游机票、酒店住宿和交通的伪造文件，今天被反贪污委员会控上加央地方法庭，他面对的5项控状涉及金额总共是118万5060令吉。

6月前

狮城二三事

造成8起验尸庭案件重新研讯狮城警方前调查员判监50个月

（新加坡24日讯）新加坡警方前调查员4年内伪造涉及15起案件的40份文件，致使当局耗费数个月，重审他接触过的2501起案件，其中8起验尸庭案件更得重新展开研讯。《联合早报》报导，承审的新加坡法官严厉斥责这名前调查员，指他损害该国警方和总检察署声誉，引起社会对新加坡法律制度的质疑，并判他坐牢50个月。被告张传立（39岁）面对39项伪造口供书和一项伪造法庭文件的控状，他昨日在新加坡国家法院承认其中12项，法官把其余28项纳入考量后做出判决。被告将于4月6日开始服刑，目前以1万5000元（新币）保释在外。被告2004年加入新加坡警察部队，案发时是驻署警长，在致命车祸调查组担任调查员。被告已于2018年12月27日停职。调查显示，2014年至2018年3月，被告伪造了40份与15起案件有关的文件，这些案件包括已结案的验尸庭案件、已审结的刑事案，以及没有提出检控的刑事案。被告行径被揭发后，该国警方和总检察署为了确保案子处理得当，彻查被告负责过的2501起案件，并针对被告负责调查的验尸庭案件，援引新加坡验尸官法令第26(3)条文，指示该国法院重审其中8起。这8起致命车祸发生在2015年至2017年，被告伪造死者家属、目击者或肇祸司机的口供，并在当事人不知情的情况下，将口供书呈堂。当时负责这8起案件的验尸官马文德重新展开研讯，最后维持原先结论，裁定伪造的口供书并没有对案件造成影响，8起案件仍属不幸的交通意外。除了伪造口供书，被告也于2017年4月伪造助理检察司发出的文件，指示警方提控1名男子。新加坡总检察署已重新评估没有提出检控的刑事案，当中只有1起刑事案早前不提控的决定不够明确，当局因此对涉案者发出严厉警告，其余案件的结果则维持不变。针对已审结的刑事案，该国总检察署则通过行车记录器和证人供词等证据，证实已有足够的证据将嫌犯定罪。控方说，被告的失责打击了新加坡警察部队和总检察署的声誉，削弱公众对该国法律的信任，应予以严惩。被告的代表律师求情时说，被告对自己的错误行为感到后悔，所幸错误没有影响原先判决，没有构成“实质伤害”，希望法官从轻发落。法官认为，这起事件备受关注，议员曾就此在新加坡国会提出询问，当局事后必须动用大量资源重新审查案子，才得出原先裁决无误的结论。此外，验尸庭案件的重新研讯，也对死者家属造成精神伤害。（人名译音）

6月前

狮城二三事

狮城二三事

3年挪用512万新元还大耳窿债副财务经理认罪

（新加坡11日讯）无力偿还庞大债务，电脑批发公司前副财务经理3年来挪用512万新元（约1715万令吉）还大耳窿债，他在庭上认罪时称自己如今身无分文，无法赔偿前雇主。《联合早报》报道，被告何金荣（54岁）面对4项失信及1项伪造文件的控状，他昨日（3月10日）在法庭上认罪。被告自2009年在电脑批发商EZY Infotech工作，案发时是公司副财务经理。被告负责管理EZY Infotech在香港设立的公司Silver Crown，拥有公司银行户头的密码和代币。 2015年，被告向大耳窿借钱而欠下大笔债务，为了还债，挪用了Silver Crown户头的钱。调查显示，2015年4月至2018年8月，被告一共挪用了约512万新元的公款，他把钱从公司户头转账到自己的户头，再将现金取出，之后转交给大耳窿。还押至今已4年4个月多 2018年4月至5月间，被告为了掩饰他私吞70万新元，用软件把账单上的170万7982.34新元修改成100万7982.34新元。 2018年10月，公司首席财务官发现公司账目有出入，怀疑是被告所为，于是报警。被告自2018年10月22日起被还押，至今已有4年4个月多。法官问被告是否做出赔偿，被告通过视讯说：“我如今没有任何资产，没有办法赔偿。” 庭上没有揭露被告为何借钱，以及所欠下的债务数额。案展4月20日下判。（人名音译）

7月前

狮城二三事

前柔政府行政部门书记涉嫌伪造文件面控

（新山28日讯）1名37岁男子在2017年至2019年担任柔佛州政府行政部门书记职位期间，涉嫌伪造9份假文件以假当真，今日在新山法庭面对3项指控。

7月前