伪造文件新闻资料

简

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狮城二三事

助洗钱案被告伪造文件行骗前银行经理监4月

（新加坡25日讯）协助30亿元（新币，下同；约99亿令吉）洗钱案被告林宝英伪造税务文件，以便在银行申请开新户头，前银行客户经理昨午被判坐牢4个月。《新明日报》报道，中国籍被告刘凯（36岁，译音）案发时是瑞士宝盛银行新加坡分行的银行客户经理，他面对一项协助他人伪造文件行骗的控状。案情显示，被告在2020年间认识30亿元洗钱案被告林宝英（45岁）。林宝英在同年8月2日联络被告，问她是否能通过被告在瑞士开银行户头。隔天，被告与林宝英见面，并向她解释申请户头所需提交的文件，包括身份以及财富证明等。林宝英称她的收入来自网络域名（web domain）交易，被告于是在2020年11月3日，指示林宝英准备能证明收入的证明文件，例如银行资料或税务单据等。林宝英随即询问被告有关中国税务文件的样本、纳税人号码和中国身份证号码是否相同，以及文件上应注明多少税额等问题。林宝英甚至要求被告提供样本给她参考。被告一一回答林宝英的问题后，也给了她一名顾客的税务文件参考。被告这时理应有所警觉，怀疑林宝英要伪造文件，但他对此睁一只眼闭一只眼，还向林宝英提出建议。控方指被告：为赚花红失守第一道防线控方表示，被告身为银行第一道防线，若发现顾客资金来源可疑，理应举报，但他为了赚取花红，协助林宝英伪造文件。被告月薪按底薪和花红计算，如果顾客把资金转入银行户头，被告就有更高的花红。控方陈词时说，被告为个人利益犯罪，罪行可造成严重后果，促请法官判他坐牢5个月。律师代被告求情时表示，林宝英是主谋，被告只是提供林宝英样本而已，并没有伪造文件。另外，事件没有为银行造成伤害，被告也没有获利，要求法官轻判。明知文件造假仍提建议并提交被告知道林宝英伪造文件，还向她提供建议，并将文件提交银行。林宝英在2020年11月5日，将一份缴税证书寄给被告，格式与他之前寄给林宝英的样本相似，被告当时就应察觉到证书是伪造的。被告在看了证书内容后，于7日告诉林宝英，证书内容没达到申请户头的标准。被告指证书里显示林宝英的主要收入来源为薪水，因此建议若证书只显示个人税务，不提及薪水的话，就能满足银行的需求。到了19日，林宝英将第二版本的证书寄给被告，被告表示证书上的数字模糊，要求林宝英重新剪辑。林宝英在24日，将4个不同版本的证书交给被告，被告当天将其中一份证书交给银行，为林宝英申请银行户头，不过申请最终没有通过。

4天前

狮城二三事

社会

孟籍公司经理认罪伪造文件罚3.8万

一名孟加拉籍公司经理承认在两年前使用伪造文件，为承包桥樑更换工程提供劳工，今日被罚款3万8000令吉。

7天前

社会

关注东海岸

涉收贿伪造出生证勿述登记局职员被捕

勿述县国民登记局职员涉嫌受贿伪造出生证，遭警方逮捕助查。

2星期前

关注东海岸

狮城二三事

伪造法庭警方律师文件男子骗117次得手27万判监32个月

（新加坡11日讯）大马男伪造或找人伪造多份法庭、警方、律师楼等单位文件，谎称需要钱应急，11个月利用伪造的文件，117次欺骗一受害人借款共8万3470元（约27万令吉），被判入狱32个月。

3星期前

狮城二三事

社论

社论.马足总挑战比踢进世界杯还艰难

要复兴大马足球，不要“找借口”，真正的振衰起敝，必须从健康的制度与文化着手。

3星期前

社论

大马体育

“别犯下技术问题” 前秘书吁马足总须谨慎上诉

大马足总受建议在针对国际足联的裁决提起上诉时，应审查时区等技术因素。

3星期前

大马体育

封面头条

7归化球员无马血缘 FIFA：马足总伪造文件

国际足联纪律委员会裁决，大马足总有关7名“血缘球员”的身世文件属于伪造，他们的祖辈，没有一人是在大马出世。

3星期前

封面头条

即时国内

伪造文件向高教部索经费培训公司经理控欺诈罪

一家培训公司经理伪造报告并提呈给我国高等教育部，以索取高达74万8000令吉的经费，今天被反贪局提控伪造文件欺诈罪。

4星期前

即时国内

大马体育

需备齐文件+面试+采生物识别数据内政部长重申归化球员入籍合法

国际足联对大马足总及7名归化球员作出震惊制裁处罚后，大马的政界与足球领袖纷纷站出来，捍卫国家的归化程序。

4星期前

大马体育

即时体育

等待国际足联判决全文后再提上诉马足总坦承行政人员技术失误

大马足总今晚针对国际足联的就归化球员涉伪造文件的处罚发布最新声明，确认此前行政人员出现技术失误，现将在收到国际足球总会的完整判决书后，依照现有的法律程序提出上诉。

1月前

即时体育

狮城二三事

狮城数十亿新元失信案 | 两男涉伪造文件被判罪成

（新加坡22日讯）已破产的德国电子支付服务巨头Wirecard涉数十亿元弊案，两名男子因伪造文件而被判有罪。《8视界新闻网》引述当地媒体指，被判有罪的两名男子分别是新加坡一家会计师事务所 Citadelle Corporate Services的59岁董事山姆噶拉南（R.Shanmugaratnam）和50岁的英国籍男子詹姆斯亨利（James Henry O’Sullivan）。詹姆斯亨利指使山姆噶拉南出具虚假信函，确认某些账户中有资金托管，但事实并非如此。法官今日在简短的听证会上，裁定两名男子罪名成立。他没有说明判决理由，但表示应该能够在星期五之前公布完整的书面裁定理由。山姆噶拉南因在2016年至2018年期间，伪造13封余额确认函并带有欺诈意图，而被判 13项罪名成立。詹姆斯亨利因教唆山姆噶拉南于2017年以欺诈手段，发出五封信件而被判五项罪名成立。在信中，山姆噶拉南谎称，他的公司Citadelle在其银行账户中为Wirecard AG及其关联公司托管了总额超过11亿欧元（约54亿2879万7600令吉）的款项，用于2015年至 2017年期间的财务期间。 Wirecard于2020年破产，总裁马萨利克（Jan Marsalek）已被国际刑警组织列入红色通缉令，并被指负责Wirecard在亚洲的业务。据报道，该公司承认其在亚洲持有的近 20亿欧元（约98亿1108万令吉）现金并不存在。两人将于11月再次出庭，寻求减刑和量刑。伪造文件和教唆此类犯罪的刑罚是最长十年监禁、罚款或两者兼施。

1月前

狮城二三事

大霹雳焦点

涉伪造文件准6千保外垦殖区项目经理控8罪

宋溪比索山第四垦殖区项目经理被控伪造文件8项罪名，被告不认罪和要求展开审讯，获法官允准以由一人以6000令吉保外候审，案件定于9月11日过堂。

3月前

大霹雳焦点

即时国内

遭冒名发退休酬金信函工程部长与执法单位合作调查

工程部长拿督斯里亚历山大声明，网上流传以他的名义签署发出的“退休酬金”信函是伪造文件。

3月前

即时国内

关注东海岸

被控使用假报价文件保安公司经理不认罪保外候审

被控使用假报价文件，一名保安公司经理兼董事今早在关丹推事庭面控时不认罪，允许以5000令吉以及一名担保人保外候审。

3月前

关注东海岸

即时国内

沙前部长彼得伪造文件罪成上诉庭820审理覆核申请

上诉庭将于8月20日开审沙巴基础设施发展部前部长拿督彼得安东尼，针对他被判伪造文件罪成而提出的覆核申请。

4月前

即时国内

狮城二三事

为保饭碗助掩盖投资骗局狮城男伪造律师信判监4周

新加坡一名男子明知公司涉嫌经营跨国投资骗局，但为保住工作和薪水，竟伪造当地顶级律师所的法律信函，协助公司隐瞒真相，最终因伪造文件罪被判坐牢4个星期。

4月前

狮城二三事