盯緊入駐運營企業 閩金融局嚴防洗錢活動

（納閩17日訊）納閩金融服務管理局（LFSA）將繼續確保在納閩國際商業與金融中心（IBFC）運營的所有企業均為合法、透明，並符合現行法律和監管標準。

納閩金融服務管理局向馬新社發表的聲明中強調，打擊洗錢活動和防止資助恐怖主義是其監管工作的核心，發揮我國在亞太反洗錢組織（APG）和金融行動特別工作組（FATF）中的積極角色，對IBFC內所有商業活動實施嚴格監管，包括在入駐階段進行嚴格的盡職調查和後續監督。

這些措施旨在確保納閩IBFC在良好治理下繼續作為一個可信賴的金融中心。

根據4天前的報道，全國總警長秘書處反洗錢調查組主任拿督莫哈末哈斯布拉指出，一個全球擁有1萬名賭客、涉及140億5000令吉的非法賭博網站試圖利用納閩離岸金融服務進行洗錢，而流入我國的2億9960萬令吉資金已被警方凍結。

對此，納閩金融服務管理局表示，IBFC是我國金融生態系統的重要組成部分，該局積極與國家和國際執法機構及監管機構合作。這一合作涵蓋了監督、執行、調查和情報共享，以確保全面的監管。

他們嚴格遵守2001年反洗錢、反恐融資及非法活動收益法令（AMLA）和IBFC的反洗錢和反恐融資（AML/CFT）框架。換言之，所有在納閩運作的企業或機構必須按照“瞭解客戶”（KYC）的要求進行客戶身份驗證和背景檢查，確保金融交易的合法性，禁止涉及現金的交易，以防止洗錢和其他金融犯罪，並要求呈告可疑交易。

納閩金融服務管理局表示，絕不容忍任何違反IBFC法律和法規的行為，否則將毫不猶豫地採取行動，維護IBFC的聲譽。