盯紧入驻运营企业 闽金融局严防洗钱活动

（纳闽17日讯）纳闽金融服务管理局（LFSA）将继续确保在纳闽国际商业与金融中心（IBFC）运营的所有企业均为合法、透明，并符合现行法律和监管标准。

纳闽金融服务管理局向马新社发表的声明中强调，打击洗钱活动和防止资助恐怖主义是其监管工作的核心，发挥我国在亚太反洗钱组织（APG）和金融行动特别工作组（FATF）中的积极角色，对IBFC内所有商业活动实施严格监管，包括在入驻阶段进行严格的尽职调查和后续监督。

这些措施旨在确保纳闽IBFC在良好治理下继续作为一个可信赖的金融中心。

根据4天前的报道，全国总警长秘书处反洗钱调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉指出，一个全球拥有1万名赌客、涉及140亿5000令吉的非法赌博网站试图利用纳闽离岸金融服务进行洗钱，而流入我国的2亿9960万令吉资金已被警方冻结。

对此，纳闽金融服务管理局表示，IBFC是我国金融生态系统的重要组成部分，该局积极与国家和国际执法机构及监管机构合作。这一合作涵盖了监督、执行、调查和情报共享，以确保全面的监管。

他们严格遵守2001年反洗钱、反恐融资及非法活动收益法令（AMLA）和IBFC的反洗钱和反恐融资（AML/CFT）框架。换言之，所有在纳闽运作的企业或机构必须按照“了解客户”（KYC）的要求进行客户身份验证和背景检查，确保金融交易的合法性，禁止涉及现金的交易，以防止洗钱和其他金融犯罪，并要求呈告可疑交易。

纳闽金融服务管理局表示，绝不容忍任何违反IBFC法律和法规的行为，否则将毫不犹豫地采取行动，维护IBFC的声誉。